不是直接打款,是在穿过十几层壳公司、跨过三个国家的银行系统之后,沉淀在了刘成栋名下那家早已停业的建材公司的账户里。这条链路不是临时搭建的,是用了好几年的成熟通道。
明通建材是寰御城西项目的建材供应商,而明通建材的钱最终流向了刘成栋。刘成栋的钱来自于明通建材,明通建材的钱来自于寰御城西项目的预付款和来自境外壳公司的注资。
境外的钱是谁的?
是刘家背后的势力在用自己的钱洗进寰御的供应链,再通过明通建材回流到自己手里。这么做不是洗钱,是渗透。
用钱开路,在寰御的供应链里楔入一颗钉子。这颗钉子平时不动,到了关键时刻,比如城西项目进入施工高峰期、材料供应一刻都不能断的时候,钉子突然拔掉,明通建材出事,寰御的供应链断裂,城西项目的进度就会被迫停滞。
而能在这种时候接盘、补位、拿出同等质量和价格的材料的企业,整个京市不超过三家,就是庄、薛、周。薛家已经在京城地产圈深耕多年,周家则是庄家的主要竞争对手。如果明通建材的崩盘是被人为设计好的,那设计这场局的人,目标不是寰御的供应链,是城西项目的命门。
萧若翎打开手机给梁奕发了一条详细的文字,把资金流向的时间线、关键账户的关联关系、以及明通建材出事可能对城西项目造成的影响理了一遍,最后加了一句:“这条线再往下挖,可能要动到寰御的敏感信息,我建议你通过正式渠道和寰御对接,把资金流向的疑点交给他们内部的风控部门去查。他们有权限调取你调不到的数据。”
梁奕很快回了一个字:“好。”
她从书桌前站起来走到窗边,老城区的路灯在午夜的微风中亮着。
这家建材公司是寰御的供应商,而资金流向刘家。这个发现等于在刘家和寰御之间架起了一座桥。言司阙知道有人在暗处盯着城西项目,但他知不知道盯的人里有刘家?他知不知道刘家背后站着谁?